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衡水冀州警方一個月內連續(xù)打掉三個“幫信”團伙

抓獲犯罪嫌疑人20名 涉案資金達1000余萬元

“燕趙——礪劍鑄盾2021”專項行動以來，河北衡水冀州區(qū)公安局集中優(yōu)勢兵力對“幫信”犯罪展開猛烈攻擊，9月份，該局精心組織、連出重拳，一舉打掉3個“幫信”犯罪團伙，共抓獲犯罪嫌疑人20名，涉案資金達1000余萬元。

案例一：民警在工作中發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)居民王某在多家銀行辦理了多張銀行卡，每天高頻轉賬且數(shù)額很大。民警遂對王某的信息軌跡調查摸排、落地研判，發(fā)現(xiàn)其與6人聯(lián)系密切，而這6人也分別在多家銀行辦理多張銀行卡，高頻轉賬且數(shù)額較大。9月23日，民警收集了大量證據(jù)后，對該7人秘密布控，經連續(xù)4天晝夜作戰(zhàn)，將7名犯罪嫌疑人抓獲，并扣押涉案銀行卡50余張、手機11部。

經突擊訊問，7人對為洗錢提供幫助、轉賬500余萬元的犯罪事實供認不諱。7名犯罪嫌疑人均已被采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

案例二：8月30日，王某某向冀州區(qū)公安局報警稱，在微信上收到一個“關注企業(yè)公眾號得紅包”的邀請，就加入了該微信群做任務，并按對方要求先行充錢。為了能把充的錢提出來，在對方要求下，王某某先后共充了10余萬元，可最終也沒能提現(xiàn)。王某某感覺被騙了，遂多次要求提現(xiàn)，卻不料被對方“踢”出了微信群。

接警后，民警迅速展開調查，循線追蹤鎖定5名河南籍男子，立即驅車趕赴河南。在當?shù)鼐降呐浜舷?，?月9日至10日24小時內將5名犯罪嫌疑人抓獲歸案，并扣押涉案手機6部、銀行卡30余張。

經訊問，5名犯罪嫌疑人如實供述了合伙利用銀行卡為行騙洗錢共計180余萬元的犯罪事實。目前，該犯罪團伙成員均已被采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

案例三：9月14日，冀州區(qū)公公司400電話代理安局接到一外地人報警稱，其家人張某在該轄區(qū)一出租屋內被人扣押身份證，且不讓其離開。接警后，民警迅速出警，趕至該出租屋，經調查，發(fā)現(xiàn)該處竟是一洗錢窩點。

原來，王某想通過洗錢獲利，遂找到馮某和井某，通過網絡又結識了李某。4人經過商議，組成了以王某為操作手、馮某為車手、井某為看守的洗錢團伙，并招募了4名“卡農”從事洗錢活動，被扣的張某就是被騙來洗錢的。

目前，警方共扣押該團伙涉案對講機2部、手機15部、銀行卡30余張、轎車1輛，涉案金額400余萬元。目前，該團伙8人均已被采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。（記者褚鳳娜 通訊員翟登超）

來源：衡水晚報

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